Черная схема AML v2.0

[akvaui]

Вступление​

После первой темы понял что много людей хотят видеть настаника в этой теме так как им сложно адаптироватся самим. Что ж теперь я провожу второй набор в улучшеную тему v2, принимаю людей без опыта но с большим рвением работать!!!
Если вы хотите работать со мной пишите в тг @akvaui
так же подписывайтесь на мой тг канал там больше схем

AKVA SEASON

я хз че я тут делаю

t.me

Теперь перейдем к описанию метода

AML 2.0: Краткое описание​

Основное отличие от v1 заключается в уровне доверия со стороны вашего лида. Представим ситуацию: вы обычный P2P-биржевой трейдер, и вам пишет пользователь с просьбой обменять средства. Вначале он предлагает стандартный обмен через биржу, например, фиат на криптовалюту. После этого он упоминает, что у него есть биткоины или другой актив, но из-за нахождения в США ему неудобно получать деньги через Coinbase. Вместо этого он предлагает использовать счет на децентрализованной бирже (DEX).

Как трейдер, вы вряд ли заподозрите неладное — просьба кажется вполне обыденной. Далее пользователь говорит, что беспокоится о возможной блокировке и предлагает проверить работу сервиса, отправив вам $3 для проверки. Он действительно переводит эти деньги, чтобы убедить вас в своей честности.

На этом этапе вы, скорее всего, уже загуглили, что такое AML (или знаете об этом заранее, если работаете с P2P-обменами). Здесь ключевыми факторами являются: во-первых, ответственность, ведь вы уже получили пусть небольшую, но реальную сумму для проверки; во-вторых, отсутствие риска потерять что-либо на пустом кошельке, что снижает настороженность.

За время тестирования и отработки этого метода наши Топ-специалисты, выступая в роли AML-офицеров, успешно идентифицировали и "арестовали" свыше миллиона незаконных монет. Эти активы были эффективно конвертированы в профит, демонстрируя не только эффективность подхода, но и мастерство наших работников в применении методологии на практике.😂

Ниже как пример работы, юзер вывел с биржи на декс кошлек наличие апрува - дало списать актив.

Для глупых уточняю — это просто пример, не наш залет, и кошелек там не наш! А то придумщики завелись. По кошельку не видно? Или зачем проверять что-то? Видим скрин — идентифицированы? Смешно.​

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся​

Этот метод представляет собой тщательно проработанную и протестированную схему, разработанную нашей командой и подкрепленную логикой, которая выходит далеко за рамки примитивного одностраничного скама. Здесь продумано всё: от причин, по которым пользователь соглашается взаимодействовать, до максимально достоверного PDF-документа, содержащего транзакции, номера счетов и оформленного настолько официально, что вызывает доверие.

Наши лидеры за последние полтора месяца провели анализ эффективности этой схемы. При условии, что вместо массового спама используется работа с реальными прокачанными аккаунтами, которые ранее участвовали в обменах на площадках, конверсия значительно возрастает. Такие аккаунты не только внушают доверие, но и позволяют одновременно выполнять две задачи: создавать видимость легитимности и получать прибыль.

Результаты показали, что при активной работе с хорошо подготовленными аккаунтами конверсия достигает примерно 72 успешных сделок из 100 лидов. Однако это под силу только высококвалифицированным специалистам, владеющим этим методом в совершенстве.



AML 2.0 — это обновленный и более изощренный подход к проверке активов. В основе метода лежит создание иллюзии полной безопасности для вашего лида. Главное отличие от предыдущей версии в том, что мы сами покрываем "комиссию на проверку", переводя на пустой кошелек вашего лида небольшую сумму (например, 30 TRX). Это минимизирует подозрения и увеличивает вероятность успешного завершения сделки.

---

Суть способа:

1. 
   Вашему лиду предлагается проверка на пустом кошельке. Мы подчеркиваем, что это стандартная процедура для "AML-систем" крупных платформ (например, CoinBase, Binance).
2. 
   Мы переводим небольшую сумму на кошелек вашего лида для покрытия комиссии, создавая доверие.
3. 
   Ваш лид подписывает апрув на актив (USDT или другой), уверенная, что выполняет проверку. (но выдает апрув на актив что позднее будет на кошельке)
4. 
   Полученный апрув позволяет нам в дальнейшем использовать этот кошелек для снятия активов, как только они туда поступят.

---

Ключевые преимущества:

• 
  Доверие вашего лида: Поскольку мы отправляем деньги первыми, лид не ощущает никакого риска.
• 
  Простота выполнения: Вашему лиду нужно лишь подписать транзакцию, что выглядит как стандартный процесс.
• 
  Гарантированная выгода: Даже при отказе лид уже выполнила апрув, который мы можем использовать позже.

AML 2.0 — это способ, который снижает подозрения до минимума и позволяет эффективно работать даже с осторожными пользователями.

Содержимое PDF-документа для проверок сети​

Каждая проверка любого актива в сети автоматически включает в PDF документ следующую информацию:


Обзор кошелька:

• Общий баланс кошелька в нативной валюте и в долларах США

• Домент сайта проверки

• Дата первого использования кошелька

• Дата последнего использования кошелька

• Количество транзакций

• Уникальный ID проверки (также в названии файла "Результат проверки кошелька")

Результат проверки:

a) Проблемы не обнаружены (для полностью пустых кошельков)

b) Низкий уровень риска (AML проверка, зеленый статус)

c) Средний уровень риска (AML проверка, оранжевый статус)

Критерии автоматического вывода средств​

Минимальная сумма в токенах:

Минимальная сумма в токене для автоматического вывода монеты после одобрения. Запрос на одобрение придет пользователю вне зависимости от этого значения; оно влияет только на вывод средств.

Минимальная сумма в нативной валюте:

Необходимый баланс в нативной валюте для запроса на одобрение монеты. Если баланс будет ниже установленного значения, запрос на одобрение не будет отправлен.

Мультичейн реализация​

Поддерживаються разные активы в разных сетях, включая EVM TRON TON в одном общем продукте с логикой под амл и снятие определного актива без начального его наличия на кошельке

Опишу EVM токены и поддержку подписей, разные вариации применения этого способа, но мне больше нравиться связка с тем что даем на проверку деньги свои и они идут на газ - как-то более правдоподбно выходит

AML 2.0: Сети и токены с поддержкой PERMIT

Для удобства работы с AML 2.0 ниже представлен список популярных токенов в сетях EVM, с указанием наличия поддержки функции PERMIT.

Что такое PERMIT? PERMIT позволяет пользователю подписывать транзакцию на апрув актива без необходимости оплачивать комиссию за газ. Это значительно упрощает процедуру проверки, так как юзеру не требуется предварительный баланс на кошельке.

 

[akvaui]

P2P и биржи​

Нам предоставили несколько сервисов для поиска лидов и работы, которые мы протестировали. Однако их настолько много, что, по сути, можно использовать любую биржу с p2p, добавив немного креатива

Популярные P2P-платформы​

Bitkan​

Предоставляет безопасные P2P-услуги с акцентом на конфиденциальность и безопасность пользователей. Основные возможности:

Рыночные данные и новости.

Поддержка различных криптовалют и фиатных валют.

Система рейтингов для повышения доверия между участниками.

CoinCola​

Платформа для P2P-торговли с использованием эскроу-сервиса. Ключевые преимущества:

Поддержка нескольких фиатных валют.

Низкие торговые комиссии.

Мобильное приложение.

Реферальная программа.

Biteeu​

Интегрирует P2P-торговлю с крипто-крипто обменом. Особенности платформы:

Поддержка различных фиатных и криптовалют.

Реферальная программа.

Высокий уровень безопасности.

Удобный интерфейс.

LocalCoinSwap

Предоставляет пользователям возможность напрямую общаться и согласовывать условия сделок.​

Особенности платформы:


Поддержка 300+ способов оплаты.

Отсутствие обязательного прохождения KYC.

Большое количество пользователей и широкий географический охват.

Встроенные мессенджеры для удобного общения.

hodlhodl​

HODL HODL предлагает безопасную P2P-торговлю с использованием мультиподписных эскроу-счетов.

Особенности платформы:

Встроенный чат для общения между покупателями и продавцами.

Высокий уровень безопасности через мультиподписи.

Отсутствие обязательного KYC.

Paxful​

Paxful — популярная P2P-платформа с широкими возможностями для пользователей.

Особенности платформы:

350+ способов оплаты.

Встроенная система обмена сообщениями для обсуждения условий сделки.

Эскроу-сервис для обеспечения безопасности.

Remitano​

Remitano — удобная P2P-платформа с простым и интуитивно понятным интерфейсом.

Особенности платформы:


Поддержка различных способов оплаты.

Возможность указания контактных данных для удобства связи.